Риэлторам пояснили, когда и какие данные подавать в Росфинмониторинг

В рамках "антиотмывочного" Закона риэлторы обязаны подавать в Росфинмониторинг сведения об операциях с деньгами, осуществляемых по сделкам с недвижимостью, если сумма операции равна или превышает 5 млн. руб. (либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Такие операции подлежат обязательному контролю. Росфинмониторинг ответил на ряд вопросов, возникающих у риэлторов.

Если риэлтор непосредственно участвует в совершении платежа или сопровождает расчеты между сторонами, а также если он получает от клиента информацию о совершенном платеже (дата, сумма, форма расчетов, реквизиты платежных документов и т.д.), то риэлтор обязан представить сведения непосредственно об операции с денежными средствами. Если подобной информации у риэлтора нет, он должен исходить из факта подписания соответствующего договора и сообщить в Росфинмониторинг сведения о дате подписания договора купли-продажи недвижимости.

При этом если риэлтор непосредственно не участвовал в расчетах, он должен подать сведения не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения необходимой информации от клиента. Причем чтобы исключить злоупотребления со стороны риэлторов им следует обеспечить хранение у себя документов и информации, подтверждающих дату фактического получения вышеуказанной информации.

Росфинмониторинг также обратил внимание, что обязательному контролю подлежат только сделки купли-продажи недвижимого имущества.

Информация Росфинмониторинга от 25.08.2022