Довольно интересное дело недавно рассмотрел ВС. Одна кипрская компания обратилась в Арбитражный суд Москвы для того, чтобы обанкротить другую кипрскую компанию. Должник передал кредитору три торговых центра в качестве вклада в уставный капитал. Одновременно с этим он должен был передать кредитору суммы обеспечительных платежей, внесенных арендаторами. Но деньги он не заплатил. Кредитор судился, с должника взыскали задолженность в размере 6 млн. руб., однако суммы так и не пришли. Учитывая долг и наличие признаков банкротства у должника, кредитор обратился в суд.
Суды всех трех инстанций отказались возбуждать дело о банкротстве, поскольку Закон о банкротстве распространяется только на юрлиц, которые могут быть признаны банкротами в соответствии с ГК РФ. Но в данном случае должник – кипрская компания. А единственным акционером, директором и секретарем должника является гражданин Узбекистана. При этом у должника отсутствует имущество либо открытые счета в РФ, а деятельность филиала в РФ должник прекратил. Кроме того, компании имели аффилированных лиц и входили в одну группу. Поскольку они сами выбрали схему ведения бизнеса с регистрацией в иностранном государстве, то не могут ссылаться на "затруднительный" для них порядок банкротства в иностранной юрисдикции.
ВС отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение. АПК РФ предусматривает возможность рассмотрения экономического спора с участием иностранных лиц на территории РФ при наличии ряда оснований. Перечень этих оснований не является исчерпывающим. Важно, есть ли тесная связь спорного правоотношения с территорией РФ. ВС перечислил обстоятельства, которые могут служить подтверждением такой связи, например:
· коммерческая деятельность ориентирована на лиц, находящихся в РФ
· центр основных интересов контролирующих лиц находится в РФ
· орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится в РФ
· на территории РФ находятся имущественные активы организации, в том числе недвижимость, права аренды на земельные участки
· значительную часть кредиторов составляют российские юрлица, граждане РФ или лица, чья деятельность тесно связана с РФ
· организацией совершалось значительное количество сделок с местом исполнения в РФ
· основные доказательства по делу находятся в РФ
При этом перечень, который привел ВС, тоже не является исчерпывающим. Наличие тесной связи должника с территорией РФ определяет суд.
После этого, вторым этапом, суд должен определить наличие оснований для возбуждения дела о банкротстве. Для этого следует выяснить, находится ли центр основных интересов должника в российской юрисдикции или за ее пределами, и, в зависимости от этого – возбудить основное или вторичное (локальное) производство по делу о банкротстве.
Основное производство возбуждается, если юрлицо лишь формально имеет регистрацию за пределами РФ, а в действительности является российской организацией, то есть когда центр его основных интересов находится в РФ.
Вторичное производство возбуждается, если центр основных интересов организации находится в иностранном государстве, но в РФ должник имеет постоянное представительство либо имущество. Целью введения такого производства является обеспечение защиты интересов российских кредиторов, поскольку у них отсутствует эффективный доступ к той юрисдикции, в которой должно осуществляться основное производство.
Определение ВС РФ от 08.02.2024 N 305-ЭС23-15177